公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-049
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:王作义
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去黄明君董事会秘书职务的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展规划及工作安排,公司对岗位进行调整,现免去黄明君担
任的董事会秘书职务,自 2023 年 9 月 11 日起生效。
公告编号:2023-049
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命唐雨为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展规划及工作安排,公司对岗位进行调整,现任命唐雨为公
司董事会秘书,自 2023 年 9 月 11 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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