公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-047
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
上海广奕电子科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股
东大会,股权登记日为 2023 年 9 月 14 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 30
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-043。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 9 月 8 日,公司董事会收到单独持有 17.98%股份的股东王作义书面提交的
《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的
函》,提请在 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
股东提请公司在拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会上审议
《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》。
因曹志超先生辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提名胡海涛先生为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。提名监事胡海涛不属于失信联合惩戒对象。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东王作义符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》
公告编号:2023-047
和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东王作义提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》
上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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