公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-046
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2023 年 9 月 8 日,公司董事会收到股东王作义书面提交的《关于上海广奕电子
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在 2023 年
9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加《关于提名胡海涛为公司第三届
监事会监事的议案》。王作义系上海广奕电子科技股份有限公司股东,现持有上海广奕电子科技股份有限公司 7,192,010 股股份,占公司总股本的 17.98%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,提名胡海涛先生为监事候选人。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2023 年9 月 11 日审议并通过《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》,表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。上述
议案尚需提交股东大会审议。
提名胡海涛先生为公司监事,任职期限至本届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原监事曹志超辞去监事职务,导致公司监事人数不足法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《上海广奕电子科技股份有限公司章程》等有关规定,提名胡海涛为公司监事。
公告编号:2023-046
(三)新任董监高人员履历
胡海涛,男,1986 年 2 月 5 日出生,高中学历,2005 年毕业于上海市新场中学。
2008 年 2 月至 2009 年 12 月在世晃(上海)机电工业有限公司担任仓库管理员;2010
年 1 月至 2010 年 3 月,自由职业;2010 年 4 月至 2015 年 9 月在上海强生出租汽车有
限公司担任司机;2015 年 10 月至 2017 年 12 月,自由职业;2018 年 1 月至 2021 年 4
月在上海市保安押运有限公司担任司机;2021 年 4 月至今在公司行政部担任助理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次任命公司新任监事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《关于上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》;
(二)《上海广奕电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
上海广奕电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 12 日
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