公告日期:2023-07-26
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区盛荣路 88 号 1 号楼 802 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事何立新
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数27,167,211 股,占公司有表决权股份总数的 67.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事朱莉因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王梦杰因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
副总经理何立新、财务负责人卞小玉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,167,211 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,167,211 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-020)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,167,211 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,167,211 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
上海广奕电子科技股份有限公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,167,211 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营状况,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力……
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