公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-025
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 24 日下午 14:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-025
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836545 广奕电子 2023 年 7 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师出具法律意见书。
(七)会议地点
上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
上海广奕电子科技股份有限公司《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
上海广奕电子科技股份有限公司《2023 年度财务预算报告》。
公告编号:2023-025
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
根据公司当前实际经营状况,为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司 2023年的经营发展计划,决定 2022 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
(八)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报
告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。
(九)审议《关于提名曹日勤为公司董事的议案》
根据王作义提名并经资格审查,补选曹日勤为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒……
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