公告日期：2023-06-30

广奕电子
NEEQ: 836545

上海广奕电子科技股份有限公司
Shanghai Vastity Electronics Technology Co.,Ltd.

年度报告
2022


公司年度大事记

2022 年 6 月，上海广奕组织优秀员工团建 2022 年 6 月，宁波广奕电子组织优秀员工团建
2022 年 7 月，上海广奕成功中标方正微电子“2022 年设备&parts 处置清单”项目


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 35
第八节 财务会计报告...... 41
第九节 备查文件目录...... 70

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王作义、主管会计工作负责人卞小玉及会计机构负责人（会计主管人员）卞小玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业
现阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度的执行需要经
过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程
中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发
展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

一、公司治理及内部控制的风险 应对措施：为了减少控制风险，公司建立了较为完善的法人治
理结构，先后通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《承
诺管理制度》、《利润分配管理制度》等，在公司规范运作、保
……
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