公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-012
证券代码:836545 证券简称:广奕电子 主办券商:开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王作义
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经于 2023 年 4 月 11 日召
开的第三届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,040,192 股,占公司有表决权股份总数的 57.6005%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-012
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事魏关成因个人缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选曹志超为公司监事的议案》
1.议案内容:
根据公司股东王作义先生提名并经资格审查,补选曹志超为公司第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,040,192 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹志超 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
魏关成 监事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《上海广奕电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-012
上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。