公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-029
证券代码:836544 证券简称:决胜股份 主办券商:国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁昌东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际情况,对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-029
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度财务决算方案》议案
1.议案内容:
依据公司章程等有关规定,由公司第二届监事会第五次会议对公司《2019 年度财务决算方案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年审计报告已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司 2020 年续聘华中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-029
(五)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
经总结 2019 年开展的工作,公司监事会起草并向公司提交了《2019 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
依据公司章程等有关规定,由公司第二届监事会第五次会议对公司《2020 年度财务预算方案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《监事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标审计意见专项说
明》议案
1.议案内容:
监事会就 2019 年度财务报告被出具无法表示意见所出具的说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,……
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