公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-017

证券代码：836544 证券简称：决胜股份 主办券商：国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阙登峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,564,420 股，占公司有表决权股份总数的 39.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《决胜教育科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2020-010）。

上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，同
意股数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


公告编号：2020-017

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,564,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第九次会议审议通过，详情参见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,56……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。