公告日期：2020-04-20

证券代码：836544 证券简称：决胜股份 主办券商：国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836544 决胜股份 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的适应公司经营管理的实际需要，提高经营决策的效率，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。
详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《决胜教育科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2020-010）。
（二）审议《关关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订
了董事会议事规则中部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-005）。
（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订
了股东大会议事规则中部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-006）。
（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订
了对外担保管理制度中部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告号：2020-007）。
（五）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订
了投资者关系管理制度中部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告号：2020-00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。