公告日期：2020-04-20

证券代码：836544 证券简称：决胜股份 主办券商：国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护决胜教育科技集团股份有限 第一条 为维护决胜教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东 公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司 (以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指 监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引
引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政 第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企
法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
制订本章程。 行政法规、部门规章及规范性文件的有关规
定，制订本章程。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；


(二) 选举和更换非由职工代表担任的董 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董
事、非由职工代表担任的监事，决定有关董 事、非由职工代表担任的监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告及年度报告 （七）审议批准公司年度报告及年度报告
摘要； 摘要；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作出 (八) 对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

(九) 对发行公司债券作出决议； (九) 对发行公司债券作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或 (十) 对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式等事项作出决议； 者变更公司形式等事项作出决议；

(十一) 修改公司章程； (十一) 修改公司章程；

(十二) 根据章程的规定，审议批准需由 (十二) 根据章程的规定，审议批准需由
股东大会通过的重大交易事项（包括但不限 股东大会通过的重大交易事项（包括但不限于对外投资、收购或出售资产、对外担保、 于对外投资、收购或出售资产、对外担保、
委托理财、关联交易）； 委托理财、关联交易）；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事 (十三) 审议批准变更募集资金用途事
项； ……
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