公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-051
证券代码:836544 证券简称:决胜股份 主办券商:国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 25 日以邮件和
电话方式发出
5. 会议主持人:董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-051
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
决胜教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书肖潇女士基于公司发展安排,调任公司商务总监一职,申请辞去其公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟聘任陈杨先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
决胜教育科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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