公告日期:2019-05-15
证券代码:836544 证券简称:决胜股份 主办券商:国融证券
决胜教育科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:北京市朝阳区霄云路35号中国乐势力音乐广场2层。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长阙登峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召
开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数34,521,420股,占公司有表决权股份总数的55.16%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数34,521,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数34,521,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三) 审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《决胜教育科技集团股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-015)及《决胜教育科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数34,521,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,依据公司2018年度财务决算的实际情况,公司编制2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数34,521,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五) 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年审计报告已由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,现已编制成《公司2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数34,521,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》
1.议案内容:
公司2019年续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。……
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