公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-003
证券代码:836541 证券简称:飞世尔 主办券商:安信证券
深圳飞世尔新材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(二) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(三) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年2月1日______
预计会期0.5天。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-003
(五) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(六) 会议地点
公司会议室(深圳市龙华区大浪街道华宁西路117号中安研发产业园B座1楼C区)
二、 会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
议案具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的》议案
公告编号:2019-003
议案具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。
议案具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-001),以及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号:2019-002)。三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡(原件)
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、委托人股东账户
卡和代理人身份证(原件);
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证
(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
(原件);
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人本人
身份证(原件),加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委
托书(原件)、单位营业执照复印件,股东账户卡(原件)。
公告编号:2019-003
(二) 登记时间:2019年2月1日上午9:00-11:00
(三) 登记地点:公司会议室(深圳市龙华区大浪街道华宁西路117
号中安研发产业园B座1楼C区)
四、 其他
(一) 会议联系方式:尹蕾0755-29675663
(二) 会议费用:参会人员交通费用和食宿费用自理
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《深圳飞世尔新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
深圳飞世尔新材料股份有限公司
董事会
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