公告日期:2018-10-12
公告编号:2018-022
证券代码:836541 证券简称:飞世尔 主办券商:安信证券
深圳飞世尔新材料股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2018年9月28日以
电话方式发出
5.会议主持人:王晚苏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表40人,出席和授权出席职工代表40人。二、 议案审议情况
公告编号:2018-022
(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会成员任期即将届满,根据《公司章程》的规定,选举王晚苏后担任职工代表监事,任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。
王晚苏不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意40票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳飞世尔新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》
深圳飞世尔新材料股份有限公司
董事会
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