公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-019
证券代码:836541 证券简称:飞世尔 主办券商:安信证券
深圳飞世尔新材料股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月7日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月16日
3、会议召开地点:公司一楼第一会议室
4、会议召开方式:现场方式召开
5、会议召集人:肖仁亮
6、会议主持人:肖仁亮
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-019
(一)审议通过《深圳飞世尔新材料股份有限公司2017年半年度报
告》议案。
1、议案内容
根据法律、法规及公司章程的规定,将《深圳飞世尔新材料股份有限公司2017年半年度报告》予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳飞世尔新材料股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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