公告日期:2020-05-13
证券代码:836540 证券简称:法兰智联 主办券商:方正承销保荐
深圳市法兰智联股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:深圳市法兰智联股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周应龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,481,250 股,占公司有表决权股份总数的 66.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈统煌、廖月娥因疫情影响缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部
分条款。公司章程修订的具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》(公告编号:2020-012)。修订后的公司章程全文详见公司同日披露的《公司章程》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,481,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司股东大会议事规则>》
议案
1.议案内容:
深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,481,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则>》
议案
1.议案内容:
深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,481,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则>》
议案
1.议案内容:
深圳市法兰智联股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,481,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司关联交易决策制度>》
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