公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-034



证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭志林



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公



公告编号：2023-034



司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。



具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之

一。



议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-036）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023 年半年度募



公告编号：2023-034



集资金存放及实际使用情况的专项报告》。



议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2023-038）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事彭志林、彭祝英回避表决。

4.提交股东大会表……
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