公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-007

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭志林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所以本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为适应公司经营发展需要，完善公司

公告编号：2023-007

治理结构，规范公司内部运作，提升公司治理水平，对公司组织架构进行调整，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《关于调整公司组织架构》的公告（公告编号：2023- 006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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