公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-044
证券代码:836536 证券简称:ST双金 主办券商:国海证券
诸暨双金袜业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月15日下午1时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-044
本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省诸暨市草塔镇双金路1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》为配合公司战略发展规划,结合自身经营发展需求,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜,授权事宜包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2)签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一
切事宜。
授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、
公告编号:2019-044
实际控制人承诺:控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈,愿意对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《诸暨双金袜业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-042)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)
委托人亲笔签署的授权委托书法、委托人持股凭证和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股
东账户卡。
(二)登记时间:2019年7月15日12:00-1:00
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:电话或传真
联系人:寿永飞
联系电话:0575-89094604
传 真:0575-89094604
(二)会议费用:无
(三)临时提案
临时提案需于……
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