公告日期:2019-05-20
诸暨双金袜业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月18日
2.会议召开地点:诸暨市草塔镇双金路1号诸暨双金袜业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨铁锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数37,224,554股,占公司有表决权股份总数的81.39%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2018年年度报告》(公告编号:2019-016)及《2018年年报摘要》(公告编号:2019-017),
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
本年不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容:
拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数37,224,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司提
供担保延期的议案》
1.议案内容:
关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司在绍兴银行股份有限公司诸暨支行贷款380万元的延期担保,担保期限为2018年8月28日至2……
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