公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-019
证券代码:836536 证券简称:双金袜业 主办券商:国海证券
诸暨双金袜业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面通知方式发出5.会议主持人:杨纪洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》《诸暨双金袜业股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详情参见公司2019年4月24日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-019
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-019
(五)审议通过《关于2018年度利润分配的方案》
1.议案内容:
公司2018年度持续亏损,公司本年不进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告保留意见专项说明》的议
案
1.议案内容:
监事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告保留意见专项说明。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《诸暨双金袜业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
诸暨双金袜业股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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