公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-007
证券代码:836535 证券简称:网弦信息 主办券商:东兴证券
北京网弦信息技术股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京网弦信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年4月25日上午9时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室。会议通知已于2017年4月15日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长田永革先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,本议案需提交股
东大会审议;
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》,本议案需提交股东
大会审议;
公告编号:2017-007
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(四)审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》,
议案内容:详见 2017年4月25日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于北京网弦 信息股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告 编号:2017-010)。本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。
回避表决情况:关联董事田永革回避表决。
(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》,本议案
需提交股东大会审议;
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》,本议案
需提交股东大会审议;
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(七)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》,本议案
需提交股东大会审议;
议案内容:鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2016年度审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2017年度的审计机构。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
(八)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》;
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
公告编号:2017-007
三、备查文件
1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
特此公告。
北京网弦信息技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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