公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-007



证券代码：836535 证券简称：网弦信息 主办券商：东兴证券



北京网弦信息技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月25日上午9时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室。会议通知已于2017年4月15日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长田永革先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交股



东大会审议；



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》，本议案需提交股东



大会审议；



公告编号：2017-007



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（四）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，



议案内容：详见 2017年4月25日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于北京网弦 信息股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告 编号：2017-010)。本议案需提交股东大会审议。



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：关联董事田永革回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，本议案



需提交股东大会审议；



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，本议案



需提交股东大会审议；



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（七）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，本议案



需提交股东大会审议；



议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2016年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度的审计机构。



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；



表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票



公告编号：2017-007



三、备查文件



1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



特此公告。



北京网弦信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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