公告日期：2017-04-25

证券代码：836535 证券简称：网弦信息 主办券商：东兴证券



北京网弦信息技术股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日上午9时0分



结束时间：2017年5月18日上午12时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的北京芝兰律师事务所张杨芳律师、焦显光律师。



(七)会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房



间公司会议室



二、会议审议事项



议案一



《2016年度董事会工作报告》



议案二



《2016年度监事会工作报告》



议案三



《2016年年度报告及摘要》



议案四



《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》



议案内容：详见 2017年4月25日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于北京网弦信息股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2017-010)



议案五



《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案六



《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案七



《关于续聘2017年度审计机构的议案》



议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2016年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度的审计机构。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2017年5月17日 9：00-16：00



(三)登记地点:



北京石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0311-88816395



联系人：张彦敏



传真：0311-88816395



邮政编码：100080



会议地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房



间公司会议室



(二)会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议



（二）北京网弦信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议北京网弦信息技术股份有限公司



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