公告日期:2016-12-09
公告编号:2016-039
证券代码:836535 证券简称:网弦信息 主办券商:广州证券
北京网弦信息技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年12月9日
2.会议召开地点:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层
8385房间公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田永革先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份17,783,500股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2016-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容
本议案内容详见 2016年 11月 23日已于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董
事会第十次会议决议公告》(公告编号:2016-036)。
2.议案表决结果:
同意股数17,783,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容
本议案内容详见 2016年 11月 23日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2016-036)。
2.议案表决结果:
同意股数17,783,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2016-039
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容
本议案内容详见 2016年 11月 23日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2016-036)。
2.议案表决结果:
同意股数17,783,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
(一) 北京网弦信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会
决议;
北京网弦信息技术股份有限公司
董事会
……
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