公告日期：2016-12-09

公告编号：2016-039



证券代码：836535 证券简称：网弦信息 主办券商：广州证券



北京网弦信息技术股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月9日



2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层



8385房间公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长田永革先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份17,783,500股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-039



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容



本议案内容详见 2016年 11月 23日已于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董



事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。



2.议案表决结果：



同意股数17,783,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容



本议案内容详见 2016年 11月 23日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。



2.议案表决结果：



同意股数17,783,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-039



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》



1.议案内容



本议案内容详见 2016年 11月 23日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。



2.议案表决结果：



同意股数17,783,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



(一) 北京网弦信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会



决议；



北京网弦信息技术股份有限公司



董事会



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