公告日期:2016-08-15
公告编号:2016-023
证券代码:836535 证券简称:网弦信息 主办券商:广州证券
北京网弦信息技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京网弦信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年8月15日上午9时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室。会议通知已于2016年8月5日以电话方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长田永革先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《北京网弦信息技术股份有限公司2016年半年度报告》
议案内容:详细情况请见公司于 2016年 8月 15日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年
半年度报告》(公告编号:2016-025)
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
2、本次会议的议案文本。
3、《北京网弦信息技术股份有限公司2016年半年度报告》特此公告。
北京网弦信息技术股份有限公司
董事会
2016年8月15日
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