公告日期：2016-06-15

证券代码：836535 证券简称：网弦信息 主办券商：广州证券

北京网弦信息技术股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月29日上午9时0分

结束时间：2016年6月29日上午12时0分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无

(七)会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》

议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股份发行相关事宜的议案》

议案三、《关于修改公司章程的议案》

议案四、《关于提名并认定核心员工的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016年6月28日

(三)登记地点:

北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室

联系电话：0311-88816395

联系人：张彦敏

传真：0311-88816395

(二)会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月15日


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