公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-023
证券代码:836533 证券简称:连邦新材主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:邱创环
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于监事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2019 年 9 月 11 日 在 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司以未分配利润转增股
公告编号:2019-023
本的预案的公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届监事会第四次会议决议
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 11 日
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