公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：836533 证券简称：连邦新材主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开日期和时间


公告编号：2019-017

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10：00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
韶关市连邦环保新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《20189 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。


公告编号：2019-017

（二）审议《关于补充确认公司与关联方发生关联交易》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。
（三）审议《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案

详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》（公告编号：2019-018）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席 本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 09 时 00 分至 10 时 00 分


公告编号：2019-017

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：邓荣兰 电话：0751-3811999 传真：0751-3832999
地址：南雄市珠玑工业园平安二路西 7 号
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
1. 第二届董事会第四次会议决议
2. 第二届监事会第三次会议决议

韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
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