公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-008

证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出
5.会议主持人：郑玉峰
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。


公告编号：2019-008

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司董事长郑玉峰关联交易相关事宜》议案
1.议案内容：
2019年4月28日，董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币770万元的保证金；为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因董事郑玉峰、孙玉莲与本议案表决事项存在关联关系；因此，郑玉峰、孙玉莲回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议


公告编号：2019-008

韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
2019年5月8日

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