公告日期:2019-05-08
公告编号:2019-006
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019年4月28日,董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币770万元的保证金;为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。
(二)表决和审议情况
2019年5月8日,公司召开的第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于补充确认公司董事长郑玉峰关联交易相关事宜》。因董事郑玉峰、孙玉莲与本议案表决事项存在关联关系,与本议案也存在关联关系;因此,郑玉峰、孙玉莲回避本议案的表决。由有表决权的董事对议案进行表决。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,根椐《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2019-006
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业(有限合伙)
住所:南雄珠玑工业园平安二路
注册地址:南雄珠玑工业园平安二路
企业类型:有限合伙
法定代表人:郑玉峰
实际控制人:郑玉峰
注册资本:300万元
主营业务:投资咨询服务,提供资产管理,投资管理服务及企业商务信息咨询服务
2.自然人
姓名:孙玉莲
住所:深圳市龙岗区龙盛花园4栋103号
3.自然人
姓名:郑玉峰
住所:深圳市龙岗区龙盛花园4栋103号
公告编号:2019-006
(二)关联关系
郑玉峰系公司控股股东、实际控制人、董事长及副总经理,直接持有公司14,852,500股,占公司股本总数的68.00%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司坚持以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,关联方为公司提供担保为无偿担保,不存在损害公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
2019年4月28日,董事长郑玉峰向深圳市龙岗区人民法院缴纳人民币770万元的保证金;为公司提供担保。龙岗区人民法院解除对公司基本账户的查封。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易为公司发展的正常所需,有利于公司的持续稳定发展。上述交联交易能促进公司健康稳定发展,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情况。
六、备查文件目录
公告编号:2019-006
第二届董事会第三次会议决议
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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