公告日期：2019-04-19

韶关市连邦环保新材料股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式发出

5.会议主持人：郑玉峰

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司二〇一八年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度的工作开展情况和2019年度的工作思路,公司总经理就2018年度工作情况作了工作报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司二〇一八年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度的工作开展情况和2019年度的工作思路,公司董事会就2018年度工作情况作了工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司二〇一八年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了编号为【大华审字(2019)【006566】号】号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司二〇一八年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《二〇一八年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司二〇一八年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司二〇一九年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导2018年公司财务管理及经营计划，公司根据2018年度的经营业绩及财务数据，以2019年的经营目标及市场布局为基础，编制了《二〇一九年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司二〇一八年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》的相关规定，公司应将2018年年度报告及摘要予以披露。全体董事审议《二〇一八年年度报告及摘要》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性,建议续聘该所作为本公司2019年公司审计业务的审计机构,聘期一年。由各位董事审议。

2.议案……
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