公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-052
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑玉峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数16,800,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《授权公司总经理及副总经理办理关联交易相关事宜》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《授权公司总经理及副总经理办理关联交易相关事宜》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:
同意股数16,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
公告编号:2018-052
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于出席本次股东大会的股东都是关联方,因此全体股东仍参表决。
(二)审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》(公告编号:2018-047)。
2.议案表决结果:
同意股数16,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《2018年第四次临时股东大会决议》
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
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