公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-049
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以电话方式通知
5.会议主持人:郑玉峰
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑玉峰为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举郑玉峰先生为第二届董事会董事
公告编号:2018-049
长,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙玉莲为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任孙玉莲女士为公司总经理,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任郑玉峰为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任郑玉峰先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘邓荣兰为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任邓荣兰女士为公司董事会秘书,
公告编号:2018-049
任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任唐德敏为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任唐德敏先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
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