公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-045
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月25日以电话方式通知
5.会议主持人:邱创环
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》(公告编号:
公告编号:2018-045
2018-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第十次会议决议》
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
监事会
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