公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-042
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司董事、监事、职工代表换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名郑玉峰、孙玉莲、邓荣兰、陈天云、高敬民为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由郑玉峰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事郑玉峰持有公司股份16,464,000股,占公司股本的98%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙玉莲持有公司股份336,000股,占公股本的2%。不是失信联合惩戒对象。
董事邓荣兰持有公司股份0股,占公股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈天云持有公司股份0股,占公股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事高敬民持有公司股份股份0股,占公股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
公告编号:2018-042
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名张向东、邱创环为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由邱创环主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后监事人员情况
监事张向东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事邱创环持有公司股份0股,占公股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工监事李晓明持有公司股份股份0股,占公股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年8月24日审议并通过:
提名李晓明为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表3人。
会议由邱创环主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事李晓明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-042
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事、高级管理人员提名与任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求。不会对公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件
(一)《第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《第一届监事会第九次会议决议》
(三)《2018年第二次职工代表会议决议》
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
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