公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-040
证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话方式通知
5.会议主持人：郑玉峰
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名郑玉峰、孙玉

公告编号：2018-040
莲、邓荣兰、陈天云、高敬民为第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟提请于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会决议通过无需提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第一届董事会第十二次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会

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