公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-035
dl证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
郑玉峰先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、副总经理职务，直接持有公司股份9,520,000股，占公司总股本的68.00%，孙玉莲系公司实际控制人，担任公司总经理职务，直接持有公司股份280,000股，占公司总股本的2.00%。郑玉峰为南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份5,040,000股，占公司总股本的30%。本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况
2018年8月17日，公司召开的第一届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的议案》。因董事郑玉峰、孙玉莲与本议案表决事项存在关联关系，与本议案也存在关联关系；因此，郑玉峰、孙玉莲回避本议案的表决。由有表决权的董事对议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，根椐《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2018-035
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：南雄珠玑工业园平安二路

注册地址：南雄珠玑工业园平安二路

企业类型：有限合伙

法定代表人：郑玉峰

实际控制人：郑玉峰

注册资本：300万元

主营业务：投资咨询服务，提供资产管理，投资管理服务及企业商务信息咨询服务

2.自然人

姓名：孙玉莲

住所：深圳市龙岗区龙盛花园4栋103号

3.自然人

姓名：郑玉峰

住所：深圳市龙岗区龙盛花园4栋103号
（二）关联关系
郑玉峰为公司实际控制人、董事长兼副总经理，孙玉莲为公司实际控制人、董事兼总经理，郑玉峰为南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
连邦新材实际控制人郑玉峰、孙玉莲、南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）为公司贷款提供连带保证责任担保，关联方担保不附带任何条件或要求公司承担其他责任，也不收取其他任何费用。公司向实际控制人郑玉峰借款，实际控制人未向公司收取相关费用。

公告编号：2018-035
四、交易协议的主要内容
1、因发展需要资金，公司在2018年6月5日向韶关市圆融小额贷款有限公司贷款200.00万元（编号：2018年（圆融南）借字第013号），用于流动资金周转，期限3个月，贷款利率13.01%。该笔贷款由郑玉峰、孙玉莲、南雄市玉鼎投资咨询服务合伙企业（有限合伙）为公司提供了连带保证担保。
2、因发展需要资金公司在2018年1月1日至2018年6月30日期间向实际控制人、董事长郑玉峰处累计借入资金1,277,689.04元作为生产周转资金，借款均为无息借款。
3、公司于2018年04月27日与中国建设银行南雄支行（以下简称“南雄支行”）签订《人民币额度借款合同》（编号：2018韶建小企借字第065号），南雄支行向公司提供人民币98.00万元的借款额度，公司实际控制人郑玉峰、孙玉莲为该笔贷款提供连带保证担保。借款期限为2018年4月27日至2019年4月26日。实际控制人郑玉峰、孙玉莲为公司提供个人连带保证担保。
4、公司于2017年11月3日与南雄市农村信用合作联社（以下简称：“信用社”）签订的《流动资金借款合同工》（编号：19978雄农信借字2017第039号），公司向信用社借款人民币1264.00万元，并由南雄市雄建融资担保有限公司为本公司提供担保，同时，公司实际控制人郑玉峰、孙玉莲为该笔贷款提供连带保证责任担保，借款期限为2017年11……
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