公告日期:2018-04-25
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
二〇一七年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为二〇一七年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,审议事项合法、完备
(四)会议召开日期和时间
开始时间:开始时间:2018年5月21日10点00分
结束时间:结束时间:2017年5月21日12点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事及信息披露事务负责人
3.【广东秦唐律师事务所】见证律师
(七)会议地点:韶关市南雄市平安二路珠玑工业园公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司二〇一七年度董事会工作报告 》;
议案内容:依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定,结合公司2017年度的工作开展情况和2018年度的工作思路,公司董事会就2017年度工作情况作了工作报告。
(二) 审议《关于公司二〇一七年度监事会工作报告 》;
议案内容:依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定,结合公司2017年度的工作开展情况和2018年度的工作思路,公司监事会就2017年度工作情况作了工作报告。
(三) 审议《关于公司二〇一七年度财务决算报告》;
议案内容:公司根据2017年度的经营业绩及财务数据,对2017
年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《二〇一七年度财务决算报告》。
(四) 审议《关于公司二〇一八年度财务预算报告》;
议案内容:为更加有效地指导2018年公司财务管理及经营计划,
公司根据2017年度的经营业绩及财务数据,以2017年的经营目标及
市场布局为基础,编制了《二〇一八年度财务预算报告》。
(五) 审议《关于公司二〇一七年度利润分配方案》;
议案内容:根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,决定2017年度实现的净利润不作分配。
(六) 审议《关于公司二〇一七年年度报告及摘要》;
议案内容:详见公司于 2018年 4 月【25】日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2017年年度报告》(公告编号:2018-010)和《韶关市连邦环保新材料股份有限公司 2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)。
(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
二〇一八年年度审计机构的议案 》。
议案内容:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,且有助于保持审计工作的连续性,建议续聘该所作为本公司2018年公司审计业务的审计机构,聘期1年。
(八)审议《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的议案》 议案内容: 详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告》(编号:2018-016)
(九)审议《关于公司二〇一七年年度财务审计报告》
议案内容:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润……
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