公告日期:2018-01-03
公告编号:2018 -001
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:招商证券
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况
韶关市连邦环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年1月3日早上 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年12月22日向各位董事发出。本次会议由董事长郑玉峰主持,本次董事会应出席会议的董事 5 人,实际出席董事 5 人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
经董事认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:(一)审议通过《韶关市连邦环保新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
1、 议案内容:详见公司于2018年1月3日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018 -002)。
2、回避表决情形:
公告编号:2018 -001
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
3、表决结果:5票赞成;0 票反对;0 票弃权。
4、是否提交股东大会审议:根据公司章程本议案需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的
的议案》
1、 议案内容:公司拟定于2018年1月18日在公司会议室召
开 2018年第一次临时股东大会。
2、回避表决情形:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
3、表决结果:5票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件目录
1、第一届董事会第九次会议决议
韶关市连邦环保新材料股份有限公司
董事会
2018年1月3日
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