公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-002
证券代码:836533 证券简称:连邦新材 主办券商:开源证券
广东连邦新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑玉峰
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定变更会计师
公告编号:2023-002
事务所,改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议《关
于变更会计师事务所》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东连邦新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东连邦新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日
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