公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-017

证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：开源证券
广东连邦新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑玉峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东连邦新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,980,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认向金融机构借款的议案》
1.议案内容：

根据公司的生产经营和发展需要，依据《合同法》、《公司法》及《公司章程》
的规定，2022 年 5 月 5 日向中国银行股份有限公司韶关分行申请流动资金借款
500 万元，借款合同编号为 GED476210120220173，借款期限为 2022 年 5 月 5 日
至 2023 年 5 月 4 日。该笔借款是以公司控股股东、实际控制人郑玉峰无偿提供
担保，于 2022 年 5 月 5 日与中国银行股份有限公司韶关分行签订《最高额保证
合同》（编号为 GBZ476210120220173）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,980,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但由于属于关联方无偿为公司提供担保，为公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》可以豁免按照关联交易方式审议，故不回避。
（二）审议通过《关于拟向金融机构借款的议案》
1.议案内容：

（1）、根据公司于 2021 年 5 月 24 日与中国建设银行股份有限公司南雄支
行签订《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：2021 年韶建小企借字第 081 号），公司向建设银行借款人民币 200 万元，同时签订了《自然人保证合同》，合同编号为 2021 年韶建小企保证字第 081 号，公司控股股东、实际控制人郑玉峰及股

公告编号：2022-017

东孙玉莲无偿为公司提供个人连带责任保证担保。借款期限为 2021 年 5 月 24 日
至 2022 年 5 月 23 日，目前已归还，根据公司经营和发展需要，公司决定续借，
具体内容以与银行签订的合同为准。

（2）、根据公司于 2021 年 12 月 15 日开始，与深圳前海微众银行股份有限
公司签订的流动资金贷款合同，到期日为 2023 年 12 月 28 日，总额度为 300 万
元，实际使用 299 万元，公司控股股东、实际控制人郑玉峰无偿为公司提供担保，因考虑综合融资成本问题，公司预计提前归还，后续视经营发展需要再续借，具体内容以与银行签订的合同为准。

（3）、根据公司于 2019 年 11 月 4 日与广东南雄农村商业银行股份有限公司
签订的《流动资金借款合同》（编号：19978 雄农信借字 2019 第 007 号），借款
人民币 1200 万元，公司控股股东、实际控制人郑玉峰及股东孙玉莲为该笔贷款
无偿提供连带保证责任担保……
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