公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：836532 证券简称：华奕生态 主办券商：西南证券



浙江华奕生态建设股份有限公司



关于增加2018年第一次临时股东大会



临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



浙江华奕生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年1月4日在全国中小企业股份转让系统披露了《浙江华奕生态建设



股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2017-046）。公司定于2018年01月23日召开2018年第一次临时股



东大会，股权登记日为2018年01月22日。



二、新增临提案的情况



公司于2018年1月8日收到公司控股股东陈彩增先生（持股数



量20,546,225 股，持股比例68.41%）提交的《关于公司2018年第



一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于变更注册地址及章程》的议案作为临时提案，提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



公司全体董事通过《关于变更注册地址及章程的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。



公告编号：2018-001



三、董事会审核意见



经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述提案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



除上述增加的临时议案外，公司于2018年1月4日公告的《浙



江华奕生态建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》



其他事项不变。



四、据此调整后的公司2018年第一次临时股东大会审议事项如下：



1、审议《关于公司签订股权质押借款协议并由关联方提供担保》的议案；



2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易公告》的议案；



3、审议《关于变更注册地址及章程》的议案。



五、备查文件目录



1、《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案提议函》。



浙江华奕生态建设股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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