公告日期:2017-09-11
公告编号:2017-029
证券代码:836532 证券简称:华奕生态 主办券商:西南证券
浙江华奕生态建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月8日
2、会议召开地点:宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈彩增
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份30,025,300股,占公司股份总数的99.98%。
公告编号:2017-029
二、 议案审议情况
(一)审议通过《拟与关联方共同投资设立控股子公司》的议案。
1、议案内容
本公司拟设立控股子公司浙江舟山华奕生态建设有限公司,注册地为浙江舟山,注册资本为人民币5,000,000.00 元。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为环境治理工程、园林绿化工程设计及施工、市政工用工程、房屋建筑工程、公路工程、水力水电工程、通信工程、机电安装工程、港口与航道工程、土石方工程、园林古建筑工程、管道工程、钢结构安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程;环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备销售及安装;防盗监控设备安装及设计;苗木种植、养护、销售;房屋拆除(以工商登记审定为准),与公司主营业务基本一致。详情请见公告编号为:2017-023 的《关于与关联方共同投资设立控股子公司公告》。
2、议案表决结果:
同意股数29,756,511股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联事项,关联人李龙须回避表决,回避表决票数合计为268,789股。
公告编号:2017-029
三、备查文件目录
(一)《浙江华奕生态建设股份有限公司2017年第一次临时股
东大会决议》。
浙江华奕生态建设股份有限公司
董事会
2017年9月8日
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