公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-025



证券代码：836532 证券简称：华奕生态 主办券商：西南证券



浙江华奕生态建设股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，由专人通过口



头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈彩增



6、会议主持人：董事长陈彩增



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-025



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<浙江华奕生态建设股份有限公司2017年



半年度报告>的议案》，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



1、议案内容：



公司管理层对于公司2017年半年度经营情况、财务情况、行业



及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2017-027 的《华奕生态：2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人



数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：



公司拟于2017年9月8日上午10:00在宁波市高新区扬帆路999



弄 B4 幢三楼公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会，会期为



公告编号：2017-025



2017年9月8日10:00至2017年9月8日12:00。



2、议案表决结果：



同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人



数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



三、 备查文件目录



（一）第一届董事会第十一次会议决议



（二）经董事签字的会议记录。



浙江华奕生态建设股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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