公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-024
证券代码:836532 证券简称:华奕生态 主办券商:西南证券
浙江华奕生态建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月8日9:00
结束时间: 2017年9月8日10:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-024
本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《拟与关联方共同投资设立控股子公司》议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年9月8日上午8:00-9:00
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室
四、其他
公告编号:2017-024
(一)会议联系方式
联系地址:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司董
事会秘书办公室
联系电话:0574-27890872
传 真:0574-27890929
邮政编码:315040
联系人:兰燕梅
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案须于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第十次会议决议
浙江华奕生态建设股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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