公告日期:2017-04-21
证券代码:836532 证券简称:华奕生态 主办券商:西南证券
浙江华奕生态建设股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月8日,由专人通过口
头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
2、会议召开时间:2016年4月20日
3、会议召开地点:宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司
会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会
6、会议主持人:监事会主席杨敏香
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
所有出席会议的监事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
公司监事会提交了对2016年度公司监事会日常工作总结报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。
(二)审议通过《公司2016年度财务审计报告》议案
1、议案内容
审计机构对2016年度公司财务进行了年度审计并出示了相关报
告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》议案
1、议案内容
公司管理层对于公司2016 年经营情况、财务情况、行业及环境
分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为:2017-006的《公司2016 年年度报告》及2017-007的《公司2016 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
公司财务部对公司2016 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。
(五)审议通过《公司2017年度财务预算方案》议案
1、议案内容
公司财务部对公司2017 年度财务预算情况作了预计和申请。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司 2016 年度股东大会表决。
(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》议案
1、议案内容
……
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