公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-030



证券代码：836532 证券简称：华奕生态 主办券商：西南证券



浙江华奕生态建设股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，由专人通过口



头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2016年12月21日



3、会议召开地点：宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈彩增



6、会议主持人：董事长陈彩增



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



公告编号：2016-030



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请人民币360万元流动资金借款的议案》，并提请作为第二次临时大会增加的临时提案进行审议。



议案内容：为满足公司业务发展与经营资金需求，拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请360万元流动资金借款。



表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占



全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



（二）审议通过《关于公司关联方担保的议案》，并提请作为第二次临时大会增加的临时提案进行审议。



议案内容：公司因发展经营需要，拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请短期借款360万元，公司控股股东及实际控制人陈彩增、公司股东陈海燕及公司关联人叶西洪为上述借款提供连带责任保证。详见《关于接受关联方担保的公告》（公告编号：2016-032）。



议案表决结果：同意 3 票，占全体董事人数的60.00%；反对 0



票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



公告编号：2016-030



回避表决情况：该议案由于涉及关联交易，关联董事陈彩增和陈新建2名董事回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大



会的议案》



议案内容：公司拟于2017年01月04日上午10:00在宁波市高



新区扬帆路999弄B4幢三楼公司会议室召开2016年第三次临时股东



大会，会期为2017年01月04日10:00至2017年01月04日12:00。



表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占



全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。



（二）经董事签字的会议记录。



浙江华奕生态建设股份有限公司



董事会



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