公告日期:2016-12-21
公告编号:2016-030
证券代码:836532 证券简称:华奕生态 主办券商:西南证券
浙江华奕生态建设股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年12月9日,由专人通过口
头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2016年12月21日
3、会议召开地点:宁波市高新区扬帆路999弄B4幢三楼公司
会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长陈彩增
6、会议主持人:董事长陈彩增
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
公告编号:2016-030
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请人民币360万元流动资金借款的议案》,并提请作为第二次临时大会增加的临时提案进行审议。
议案内容:为满足公司业务发展与经营资金需求,拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请360万元流动资金借款。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司关联方担保的议案》,并提请作为第二次临时大会增加的临时提案进行审议。
议案内容:公司因发展经营需要,拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行申请短期借款360万元,公司控股股东及实际控制人陈彩增、公司股东陈海燕及公司关联人叶西洪为上述借款提供连带责任保证。详见《关于接受关联方担保的公告》(公告编号:2016-032)。
议案表决结果:同意 3 票,占全体董事人数的60.00%;反对 0
票,占全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
公告编号:2016-030
回避表决情况:该议案由于涉及关联交易,关联董事陈彩增和陈新建2名董事回避表决。
(三)审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大
会的议案》
议案内容:公司拟于2017年01月04日上午10:00在宁波市高
新区扬帆路999弄B4幢三楼公司会议室召开2016年第三次临时股东
大会,会期为2017年01月04日10:00至2017年01月04日12:00。
表决结果:同意5票,占全体董事人数的100%;反对0票,占
全体董事人数的0%;弃权0票,占全体董事人数的0%。
回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。
(二)经董事签字的会议记录。
浙江华奕生态建设股份有限公司
董事会
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