公告日期:2023-06-29
证券代码:836530 证券简称:骏发生物 主办券商:中泰证券
青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘宗利先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容:
《2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正议案》
1.议案内容:
根据财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期财务报表会计差错进行更正,更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。主要内容详见公司
于 2023 年 6 月 28 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于坏账核销议案》
1.议案内容:
公司的部分应收款项因客户原因在经营过程中无法收回,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司对上述原因形成的应收账款予以核销……
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