公告日期:2023-03-09
公告编号:2023-006
证券代码:836530 证券简称:骏发生物 主办券商:中泰证券
青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹敬清
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-006
4、公司总经理邹敬清、副总经理鲁守玉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展状况及长期战略规划,为了促进公司健康、稳步发展,节省成本支出。经公司管理层慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护投资者的权益,公司已就终止挂牌相关事宜与当前全体在册股东进行了事前沟通,在册股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施,以保护异议股东的合法权益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反
对股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称“公司股票终止挂牌事项”)的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他
公告编号:2023-006
相关文件;
(3)就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反
对股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。